美しい時代へ 東急グループ

会社情報

コーポレートガバナンス

基本的な考え方

 当社は、当社の企業理念である『豊かな地域社会づくりに貢献する生活基盤創造企業』としての責務を誠実に果たし、社会からの信頼に応え、もって企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、その基盤となる経営の公正性、健全性、効率性の確保に向けたコーポレートガバナンスの充実が経営上の最重要課題のひとつであると認識し、次の基本的な考え方に沿って、その実現に努めてまいります。
(1)株主間の実質的な平等性を確保するとともに、
   株主をはじめとするすべてのステークホルダーの権利・利益を尊重し、円滑な関係を構築する。
(2)取締役および監査役は、受託者責任を認識し、その求められる役割・責務を果たす。
(3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(4)ステークホルダーとの間で建設的な対話を行う。

世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン

 当社では、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方、枠組みおよび運営指針を示した「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しております。
詳細につきましては、こちらをご参照ください。

世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン(PDF)

コーポレートガバナンス報告書

最新のコーポレートガバナンス報告書はこちらをご参照ください。

コーポレートガバナンス報告書(平成28年6月30日)(PDF)

コーポレートガバナンス体制

■コーポレートガバナンス体制の概要
 当社は、業務執行に対する取締役会による監督と、監査役会による適法性・妥当性監査の二重のチェック機能をもつ「監査役設置会社」の体制を選択いたしております。
 当社の取締役会は、迅速な意思決定と監督機能の充実を図るため、原則として毎月開催しており、重要事項について決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督いたしております。また、監督機能の実効性をより高めるため、現在は社外取締役3名(取締役の総員は8名、独立性の高い社外取締役は2名)を選任しており、各社外取締役はその豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会等において適宜意見表明等を行っております。なお、当社は経営機構の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、コーポレートガバナンスの充実ならびに業務執行機能の強化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
 監査役会につきましては、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役を含む4名(社外監査役3名)で構成されており、各監査役に対しては取締役会やその他重要な会議への出席機会を確保するほか、業務執行状況や重要なリスク等の報告を適宜行うなど、その機能が十分果たされるよう監査役監査の環境整備に努めております。
 また、取締役会に付議される事項、その他重要な業務執行に関する事項については、意思決定の透明性、業務執行の適法性・妥当性の確保を図るため、原則として毎月2度開催される経営会議の審議を経るものとしており、本会議には一部の監査役も出席いたしております。
 なお、会計監査人である新日本有限責任監査法人は、指定有限責任社員・業務執行社員である川井克之・片桐春美の両氏が監査業務を執行し、公認会計士及び会計士補がその補助を行っており、監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるほか、適時情報交換を行うなど連携を図っております。

■コーポレートガバナンス体制図

コーポレートガバナンス体制図